Banco de Baroda encuentra Rs 6.000 crore de transferencias forex ilegales El banco se despertó a la estafa cuando se encontró que el negocio de divisas de su rama Ashok Vihar se disparó a Rs 21.529 crore durante 2014-15. NUEVA DELHI: Los funcionarios del Bank of Baroda tropezaron recientemente con transferencias ilegales de unos Rs 6,172 crores en moneda extranjera, hechos a Hong Kong a través de cuentas recién abiertas en la sucursal Ashok Vihar del banco. El Congreso reveló detalles del caso en una conferencia de prensa el viernes. El banco fue alertado de la estafa cuando encontró que el negocio de divisas de su rama Ashok Vihar se disparó a Rs 21.529 crores durante 2014-15 - un aumento de más de 500 veces - de Rs 45 crores en 2013-14. Entre el 1 de agosto de 2014 y el 12 de agosto de este año, hubo 8,667 transacciones de divisas de la sucursal, lo que llevó al banco a estudiar el aumento. Una investigación interna por parte del banco reveló que las transacciones no desencadenaron alertas como la generación de un informe de transacción excepcional por la sucursal en Delhi del Norte. El departamento del impuesto sobre la renta y otras agencias eran también inconscientes a las transacciones a pesar de las cantidades transferidas que agregan hasta varias crores al día. TOI intentó varias veces llegar al director ejecutivo de Bb B B Joshi para obtener más detalles, pero no estaba disponible. El Congreso dice que las investigaciones mostraron importantes irregularidades, porque las transacciones de divisas se hicieron principalmente a través de remesas anticipadas para la importación, a través de cuentas corrientes recién abiertas. Las transacciones pesadas de dinero en efectivo - a veces cuatro o cinco veces al día - también se notaron. El equipo de auditoría interna de BoB recientemente marcó en rojo las irregularidades al ministerio de finanzas. Todavía no está claro si este dinero pertenece a una entidad, oa un grupo de personas, que desea que su dinero negro sea enviado al extranjero. Las agencias centrales como la CBI y la ED probablemente investiguen pronto el asunto, dijeron fuentes. La revelación llega en un momento en que el gobierno de Narendra Modi está tratando de asegurarse de que el dinero negro no fluye al exterior, y en su lugar vuelve al país. El Congreso dijo que la irregularidad perforó agujeros en la afirmación del primer ministro Modi de que no ha habido estafas desde que asumió el cargo. El Congreso alegó que la cantidad, hecha de dinero negro, fue enviada fuera del país a través de una serie de transacciones bancarias dos meses después de que el gobierno Modi asumiera el cargo en el Centro el año pasado. Deje a Vyapam, Lalit Modi o la estafa de arroz Chhattisgarh, quiero decirle al PM que esta estafa está sucediendo en Delhi justo debajo de la nariz del Centro, dijo el portavoz del Congreso, R P N Singh. Agregó que durante los últimos dos días en Bihar, el Primer Ministro ha estado diciendo que no ha habido estafa desde que su gobierno asumió el poder, y ha repetido lo mismo en sus discursos en el extranjero. El banco está en Delhi y el gobierno tiene toda la información sobre la estafa, ya que el informe de auditoría fue enviado a las autoridades superiores. BJP ha estado hablando de escándalos. Así que muchas estafas están saliendo, pero el PM dice que ni siquiera hay una acusación en su contra. Estamos poniendo prueba de la estafa, dijo Singh, exigiendo una investigación independiente de las transacciones. El Congreso afirmó que el gobierno ha sido consciente de la estafa de los últimos dos meses, desde el momento en que el banco presentó el informe de investigación. El portavoz del Congreso se preguntó por qué no se había presentado ninguna FIR en el caso hasta ahora. Dijo que una estafa no podría haber sido llevada a cabo sin la complicidad de altos funcionarios de la red bancaria y el ministerio de finanzas. Uno se ve obligado a preguntarse cómo un banco del gobierno no se adhiere a la diligencia debida muy básica en cuanto a los depósitos, transferencias y retiros por cualquier entidad, alegó Singh. En su informe de auditoría, las entradas para remesas - muchas de las cuales se hicieron manualmente - han sido supuestamente maltratadas y muchas de ellas se han hecho perforando el tipo de cambio como Rs 0,0001 a un dólar cuando el tipo de cambio prevaleciente era Rs 60 a un dólar. Mientras que las remesas para las exportaciones y las importaciones eran normales, de repente hubo un repunte de Rs 6172,92 transacciones crore en forma de remesas anticipadas para la importación. La mayoría de las transacciones relacionadas con divisas se llevaron a cabo en las cuentas corrientes recién abiertas de unas 59 empresas, revela el informe. También hubo fuertes ingresos en efectivo en cuentas recién abiertas de algunos importadores. El informe de investigación a que accedió TOI añade que el importe se remitió como anticipo para las importaciones y que en la mayoría de los casos el beneficiario era el mismo (como Victroxx International Ltd, Great Asian Exportations, King Winner International Ltd, Star Exim Ltd, I Toque Infocomm Ltd, Fortune Trading Pvt Ltd, Jasco Ltd, Mega Forwarders y comerciantes, etc). El importe remitido en todas las transacciones fue inferior a 100.000. Las remesas en todos los casos se hicieron a Hong Kong, dijo el informe. Se observó que en muchas ocasiones el partido realizó 4/5 remesas en un solo día al mismo exportador y el monto total de todas las remesas fue de más de 100.000. 4-5 remesas probablemente se hizo para mantener la cantidad de cada remesa menos de 100.000, agrega el informe. Explicando el modus operandi. El informe indica que la sucursal estaba en la práctica de la presentación de informes consolidados de transacciones de divisas contra un gran número de proyectos de ley públicos. No se obtuvieron / generaron los números de expediente para cada remesa y pese a los fuertes pagos anticipados de las importaciones a los mismos proveedores, no se obtuvieron informes de crédito de los proveedores. Y dondequiera que los informes de crédito estén disponibles con la sucursal, el mismo contenía comentarios adversos. La sucursal no se ha adherido a la debida diligencia al remitir el anticipo de las importaciones, dice el informe. Posteriormente, el formulario A-1 en la mayoría de los casos no fue firmado por el jefe de sucursal / funcionario bancario y en muchos casos por el cliente. Añade que en la mayoría de los casos el modo de envío, la fecha de envío y el lugar de los navieros no se mencionan en la factura proforma y no se obtuvo constancia de las importaciones antes de hacer nuevas remesas al mismo proveedor. El banco no hizo ningún esfuerzo para obtener pruebas de la importación / factura de entrada de los importadores. I m S. Arvind - Técnico Fundamental comerciante de la divisa con 4,5 años de experiencia de la India - Madrás, yo soy el fundador de Forexnext. Es s un mensaje muy importante para la divisa principiantes: Antes de unirse a cualquier curso de formación de la divisa amablemente leer esto. 1. Sólo una persona con experiencia sería capaz de enseñar a la perfección. Hoy en día, muchas personas que imparten formación en las operaciones de cambio, sin embargo, que ganan mediante la enseñanza no por el comercio, ya que en sí no representan chocan drásticamente. Así que siempre tenga cuidado de tales formadores de estafa. 2. piden amablemente allí declaraciones y pruebas de abstinencia antes de unirse a la clase. No acepte extractos de operaciones en el correo electrónico, se puede mostrar el estado de cuenta DEMO. S o Visita no colocar directamente y pedirles que mostrar allí plataforma. 4. No se aprende robots trabajaban, entonces ¿por qué 95 de las personas rompiendo sus cuentas te enseñan la fórmula de ganar dinero en Forex Trading. No hay necesidad de edad, titulación, Inglés, matemáticas o conocimiento de la computadora antelación requieren para el comercio de Forex. Cualquiera puede hacer Forex Trading. Doy la atención personal a cada estudiante. Me enseño a tener una vida decente en el comercio de Forex con el método de precisión 95. Siempre tenga en cuenta, los comerciantes profesionales de la divisa NUNCA utilizar indicadores AUTO / robots. Sé que muchas personas en las operaciones de cambio no conozca para obtener beneficios. 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Día 1: Bienvenida e introducción al Programa de Introducción a la de comercio exterior de cambio metatrader4 Tutoriales ¿Qué es un mercado PIP Movers la comprensión de lo Cotizaciones media Día 2: Introducción a la Candelabros Comprensión Análisis Fundamental Técnico y la diferencia entre las barras, de líneas diurnas Configuración 3: Patrones Plataforma cómo pronosticar mercado, donde el precio va a ir Cómo detectar los movimientos falsos Cómo operar con la tendencia ¿Por qué el mercado se mueve como lo hace más importante, cómo hacer dinero en Forex Trading cuando al comercio y cuando no comerciar Entrada claramente definidos Puntos Ventajas de aprendizaje de este curso: cómo predecir el mercado, donde el precio va a ir Cómo detectar los movimientos del mercado de la falsificación Cómo operar con la tendencia de la forma de ver las razones subyacentes de por qué el mercado se mueve como lo hace más importante, cómo hacer Las operaciones de cambio de dinero se pueden negociar en cualquier Broker, se puede utilizar en una simple carta de MT4 MT5 podría ser cambiado en cualquier momento durante las horas de mercado (No en Noticias hrs) maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas. 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Determine cómo elegir legalmente crear su negocio puede tener un gran efecto sobre la responsabilidad personal de las deudas de su empresa. Y muchos más. Ejemplo de Previsualización de nuestro material: Métodos Cuantitativos Causas de la Pérdida de Peso Muerte Público objetivo Este programa es adecuado para banqueros, profesionales de TI, analíticos y profesionales de Finanzas con un interés en la gestión de riesgos. También es beneficioso para B. tech, MBA, Finanzas graduados que están interesados en las carreras de gestión de riesgos financieros. EXAMEN PRE-REQUISITOS Para convertirse en un FRM certificado, los candidatos deben cumplir con un requisito de dos años de experiencia laboral profesional. Sin embargo, no hay requisitos previos educativos o profesionales para sentarse para cualquiera de las dos partes del examen FRM. Una vez que los candidatos pasan ambas partes del examen FRM, los candidatos deben satisfacer el requisito de experiencia laboral antes de que puedan obtener la certificación y usar la designación FRM. BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN FRM Las opciones de carreras lucrativas en Gestión de Riesgos, Comercio, Estructuración, Modelado, etc. Los titulares de FRM tienen puestos como Jefe de Riesgo, Analista de Riesgo Senior, Jefe de Riesgo Operacional y Director de Gestión de Riesgo de Inversión. Adición de valor fuerte a sus habilidades, credenciales y curriculum vitae. Cobertura completa de los conceptos de gestión de riesgos. TEMAS ESTRUCTURA DEL CURSO El currículo del programa FRM se basa en un AIMS establecido por GARP. El plan de estudios comprende las áreas temáticas a continuación, y hay dos exámenes (partes) que ponen a prueba el programa de FRM de la parte académica. Las dos partes tienen un fuerte énfasis en Quants, mientras que las diferencias materiales entre los exámenes son: EXAMEN DE FRM PARTE I PROGRAMA El currículo se compone de las áreas temáticas a continuación, y hay dos exámenes (partes) que ponen a prueba la parte académica para el programa FRM. Las dos partes tienen un énfasis fuerte en Quants, mientras que las diferencias materiales entre los exámenes son: Asignaturas del Examen de FRM Parte I Tiempo requerido para la preparación Usted necesitará una calculadora para el examen, se le permite usar calculadoras financieras especificadas (TexasI BA II Plus O profesional y HP 12C). Mín una licenciatura internacional y doméstica. Será bueno tener conocimientos básicos de Métodos Cuantitativos, Mercados Financieros y Gestión de Riesgos. Este programa es adecuado para banqueros, profesionales de TI, analistas y profesionales de Finanzas con un interés en la gestión de riesgos. También es beneficioso para B. tech, MBA, Finanzas graduados que están interesados en la carrera de gestión de riesgos financieros. Testimonios Entre todos los métodos y técnicas de preparación, la orientación de EduPristine es más valiosa. El hecho de que tienen un formato establecido de enseñanza, que crea un horario para un estudiante, y un proceso paso a paso que cubre todo el programa de FRM. Seguramente puedo asegurar que edupristine provee una gran ayuda para el currículo de FRM. Mi experiencia con EduPristine ha sido extremadamente satisfactoria. El coaching es impartido por tutores comprometidos, seguros y honestos, que son expertos en sus propios dominios. Para un estudiante serio de FRM, él puede beneficiar mucho de su asociación con EduPristine y su facultad. Descargo de responsabilidad Asociación Global de Profesionales de Riesgo, Inc. 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